Causa $LIBRA: un tribunal de Nueva York ordenó congelar 280 millones de dólares de las ganancias
Con el fallo se busca retener las ganancias que generó el negocio, hasta que se determine si se realizó un fraude con el criptoactivo difundido por el presidente Javier Milei. Mientras tanto, el fiscal Taiano pidió las línea telefónicas del mandatario y otros implicados en la causa.
La investigación por el escándalo con la criptomoneda $LIBRA, en la que está involucrado el presidente Javier Milei, continúa avanzando en Argentina y en Estados Unidos. Este viernes, un tribunal de Nueva York ordenó congelar US$ 280 millones de las ganancias generadas con el criptoactivo. Además, el fiscal federal Eduardo Taiano solicitó información sobre las líneas telefónicas del mandatario y otros imputados desde enero de 2024.
Este viernes, la jueza Jennifer L. Rochon, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, dispuso el congelamiento de parte de las ganancias que generó el negocio, hasta que la Justicia determine si existió un fraude. A esto se suma que este jueves, la justicia argentina ordenó congelar más de US$ 57 millones en criptomonedas a la empresa administradora Circle Internet Group. Esta medida se concretó luego de un exhorto judicial enviado a Estados Unidos por el juzgado federal de María Servini, con intervención del fiscal Eduardo Taiano.
Según precisó La Nación, director ejecutivo de Treanor Law y exfiscal federal, Timothy J. Treanor, afirmó que la orden de congelamiento dictada por el Tribunal contra Circle es la mayor jamás obtenida por un particular que se aplica al emisor de una criptomoneda, lo que impide a los demandados acceder a estos fondos mientras el caso sigue su curso.
En Estados Unidos, la demanda colectiva que se inició por $LIBRA pasó del fuero estadual al federal y se unificó con otra demanda por otro criptoactivo que involucra al empresario Hayden Mark Davis, su hermano, su padre y otros protagonistas del escándalo.
El estudio jurídico Burwick Law, que presentó las demandas en el país norteamericano, decidió centrarse en Davis y su círculo cercano, y excluyó de las acusaciones al presidente argentino Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y otros actores como Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.
La situación de Novelli se agravó luego de conocerse un informe de la Policía, que reveló que su madre y su hermana vaciaron una caja de seguridad ubicada en la sucursal Martínez del Banco Galicia, el primer día hábil después del tuit del Presidente.
Mientras tanto, la investigación continúa en Argentina y este viernes hubo novedades, dado que el fiscal Taiano solicitó las líneas telefónicas de los imputados, entre ellos el jefe de Estado y su hermana. «Requiérase a las compañías de servicios de telefonía móvil AMX Argentina SA, Telecom Personal SA y Telefónica Móviles de Argentina SA que informen las titularidades que registren o hayan registrado el presidente Milei, su hermana Karina Milei, y los restantes imputados Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, desde el mes de enero de 2024 hasta la actualidad”, señala en la presentación.
La intención del fiscal, tras el pedido de uno de los damnificados, Martín Romeo, es realizar un entrecruzamiento telefónico relacionado con la preparación y el lanzamiento de LIBRA. A su vez, solicitó tareas de geolocalización vinculadas a la línea telefónica de Hayden Mark Davis.
Uno de los testimonios que encendió las alarmas fue el del programador y periodista Maximiliano Firtman, quien declaró que había advertido públicamente sobre los antecedentes dudosos de quienes impulsaban el Tech Forum, donde se presentó $LIBRA. Según relató, fue contactado por Demian Reidel, actual jefe del Consejo de Asesores Presidenciales y hombre de confianza de Milei. “Me llamó para preguntarme por qué decía que eran estafadores”, contó Firtman. También dijo que le envió un informe con documentación ya publicada, y que la respuesta fue amigable pero inquietante: “No te debo un café, te debo un trago”, le dijo Reidel. Finalmente, el evento se realizó igual y el presidente fue uno de los oradores.
FUENTE: DATACLAVE
