Dólar blue: el Gobierno se presentó como querellante en la causa contra “El Croata” y pidió su detención
La UIF, dependiente del Ministerio de Economía, pidió al juez federal Martínez de Giorgi formar parte de la acusación. La advertencia de Massa: “Va a haber más allanamientos que demuestran que están especulando y lavando dinero”.
La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió este jueves la detención de Ivo Rojnica, “El Croata”, uno de los principales apuntados por la corrida cambiaria que llevó al dólar blue a valores que superaron los $1000 la semana pasada.
El organismo que dirige Juan Carlos Otero se presentó como querellante en la causa por supuestas maniobras de lavado de activos y vinculación con el mercado cambiario ilegal, solicitó el embargo de los bienes y la detención de “El Croata”, quien fue señalado por el Gobierno como el mayor “cuevero” de Buenos Aires y es investigado por la Justicia federal.
Rojnica está en la mira del juez Marcelo Martínez de Giorgi por presuntas maniobras de lavados de activos, con el agravante de “afectar de modo sumamente lesivo al orden económico y financiero” nacional, y por los vinculos que tendría en el mercado de cambios paralelo. La UIF, a su vez, pidió el embargo de los bienes del “cuevero”.
En la presentación, el organismo reclamó la detención de “El Croata” “en virtud de las capacidades económicas de los posibles imputados, la gravedad de los hechos que afectan el orden económico y financiero de nuestro país, y a fin de evitar sus posibles fugas, el entorpecimiento en la investigación, como así también que continúen operando en forma ilícita y/o hagan desaparecer de sus patrimonios los “productos” del delito, junto con la necesidad urgente de hacer cesar los delitos en curso”.
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/artear/4RIXAOWQTFAZHFTUUUSQBB7W44.jpg)
“Va a seguir habiendo allanamientos que demuestran que están especulando y lavando dinero. Vamos a informar a la SEC y a la oficina de lavado de EEUU porque mucho dinero termina ahí. No son cuatro delincuentes improvisados. Están bien armados, eh”, advirtió Sergio Massa, ministro de Economía y candidato presidencial de UxP, en declaraciones a Rock & Pop.
Titular de la financiera Nimbus, considerada como la principal operadora del blue en la city porteña, Rojnica es apuntado por la Justicia federal y Martínez de Giorgi le dictó la prohibición de salida del país ante el riesgo de una posible fuga.
Las carpetas de “El Croata”: cómo era la operatoria de fuga de dólares en la cueva más grande de Buenos Aires
Mientras tanto, siguen surgiendo pistas que involucran a Rojnica en operaciones millonarias de carácter fraudulento y maniobras que revelan lavado de dinero y evasión fiscal.
Este jueves se supo que la Aduana, la AFIP y la Policía Federal presentarán en la Justicia un informe con detalles de la supuesta operatoria denunciada a partir de los allanamientos en la City porteña.
Se trata de unos 160 documentos, todos almacenados en carpetas de color naranja, que fueron encontrados en la financiera de Rojnica. “Contienen las apertura de cuentas off shore en el exterior de argentinos que no declaraban a AFIP los fondos”, señalaron a TN fuentes oficiales.
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/artear/OYVMDR6PX5EW7ELZUF75MR26HE.jpg)
“Esas cuentas se abrían a través de una sociedad en Islas Vírgenes Británicas y la administradora de los fondos Calafart; los argentinos evasores figuraban generalmente a través de otra sociedad en Panamá, Uruguay, Belice y Saint Kitts y Nevis”, mencionaron.
“Hay exfutbolistas, representantes de jugadores, empresarios y asesores tributarios involucrados”, remarcaron.
“El Croata” se entregó este martes en el Juzgado Federal N°8después de haber permanecido prófugo varios días. Estaba acompañado por su abogado, según confirmaron fuentes policiales a TN.
No quedó detenido ni tampoco fue indagado, solo se puso a disposición de la Justicia. En tanto, el Juzgado está esperando un informe detallado de la AFIP y el BCRA para tomar una determinación sobre él.
FUENTE TN
