De la Argentina a Islas Vírgenes: una por una, las sociedades ocultas de “el croata” por el mundo
Ivo Esteban Rojnica permanece prófugo de la Justicia federal. El dueño de la “cueva” más grande de la city porteña era monotributista en nuestro país, pero se descubrió que vivía como millonario en Estados Unidos, Europa, América del Sur y el Caribe.
La Aduana dio a conocer las múltiples sociedades y cuentas offshore de Ivo Rojnica, alias “el Croata”, dueño de la cueva más grande de la city porteña. Si bien figura como monotributista, en la declaración jurada que presentó ante un banco de Paraguay se descubrió que vivía como millonario.
Rojnica permanece prófugo de la Justicia federal y el juez Marcelo Martínez de Giorgi le dictó la prohibición de salida del país ante el riesgo de una posible fuga.
“El croata” realizaba distintas maniobras ilegales para sacar ventaja financiera. Con el cepo vigente y distintos tipos de valores en el cambio de divisas extranjeras, aprovechaba la fachada de una agencia de turismo para girar dólares al exterior. De esta forma, logró formar un engranaje de lavado de dinero y evasión que fue descubierta esta semana y de la cual, día a día, va surgiendo nueva información.
Según pudo saber TN, Rojnica operaba principalmente en los Estados Unidos, donde los investigadores detectaron aperturas de distintas cuentas offshore radicadas en Miami. En Paraguay, el financista de 43 años compró propiedades por cifras millonarias; y en España, creó dos sociedades. También se descubrió que manejaba agencias financieras en Uruguay y en Bolivia. Ahora se conoció que además tenía sociedades en Brasil, Irlanda e Islas Vírgenes.
Las 15 sociedades de “El Croata” en Estados Unidos, Europa y América del Sur
- LOKRUM CAPITAL SL: fue registrada el 4 de junio de 2021 ante el Registro Mercantil de Madrid, España. Tiene domicilio en la calle General Díaz Polier 37, Planta Baja, Oficina 2. Ivo Esteban Rojnica figura como “Administrador único”.
- PEIMENTO SL: registrada el 11 de abril de 2022 ante el Registro Mercantil de Madrid, España. Tiene domicilio en calle Ayala 11, Piso 3, Madrid. Rojnica figura como “Administrador solidario” junto a Jonathan Rivas Fuentes.
- FAM GLOBAL INVESTNETS LTD: sociedad británica conformada el 10 de febrero de 2011 en jurisdicción de Islas Vírgenes. Registra domicilio en Vocarska 34, Zagreb, Croacia.
- GORLAY HOLDINGS LIMITED: conformada el 4 de enero de 2016 en Islas Vírgenes.
- MUDART SPRINGS LLC: conformada el 5 de abril de 2019 en Florida, Estados Unidos, con domicilio en 1680 Michigan Avenue, Miami Beach.
- HONOLULU BAYSIDE LLC: conformada el 2 de marzo de 2020 en Florida, Estados Unidos, con domicilio en 2333 Brickell Avenue, Miami. La misma estaría representada por Mladen Rojnica, padre de Ivo.
- 34GRADOSSUR INVESTMENTS LLC: conformada el 14 de julio de 2021 en Florida, Estados Unidos. Registra domicilio en 791 Crandon Boulevard Key APT 202, Key Biscayne, Miami.
- PUENTEX STRATEGY SOLUTIONS LLC: tiene sede en Miami.
- LEONO CAPITAL SECURITIZADORA SA: conformada el 6 de julio de 2018. Registraría domicilio en Avenida Brigadeiro Faria Lima 2941, San Pablo, Brasil.
- ADMICORP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LTDA: registrada en San Pablo, Brasil, junto a Juan Pablo Sarlanga.
- DIGITAL RESTAURANT CLUB INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA: conformada el 28 de octubre de 2021. La misma estaría ubicada en San Pablo, Brasil.
- SUSHI UM COMERCIO DE ALIMENTOS SA: constituida el 20SEP2018. Registra sede social en Rua Bento Freitas 142, Sao Paulo, Brasil.
- NEGOCIOS BURSATILES CASA DE BOLSA SA: constituida el 11 de marzo de 2014, está ubicada en Aviadores del Chaco 2050, Edificio World Trade Center, Paraguay.
- NB CASA DE BOLSA SA: ubicada en Paraguay.
- JURGEN HOLDING EAS: ubicada en Irlanda.
FUENTE TN.
